朋友推荐购买高利益“虚拟货币” 事后得知是传销骗局

湖南消息
本网从衡阳市打传办了解到,一个名叫“中非币”虚拟货币因涉嫌传销被衡阳工商、公安两部门联手查处。近日,衡阳市工商部门接到市民刘先生举报,反映一家名叫北京银龄定福国际投资管理有限公司,在衡阳地区开展“中非币”虚拟货币业务,其行为涉嫌传。蔡先生称,他是在朋友杨先生的介绍下,8月初交了几千元钱取得了北京银龄定福国际投资管理有限公司会员资格,这个公司对外宣传其项目就是经营“中非币”业务可以赚大钱,但随着深入了解,蔡先生发现这个“中非币”背后,却隐藏着一个不折不扣的“传销陷阱”。

新华社长沙5月17日电题:幌子高大上 骗你没商量——虚拟数字货币诈骗案的背后

  和合承德网韩雯雯

虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近几年流行起来的“高大上”新名词,被一些不法分子“盯上”,包装成了一个个骗局。湖南衡阳公安机关日前破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元,截至目前已有23人被刑事拘留。虚拟数字货币诈骗案的背后,隐藏着不少骗人的“套路”,应引起警惕。有专家建议,对于这类新兴金融投资领域,还应加强诚信建设和规则制定。

  通过互联网或朋友介绍,在网站进行虚拟货币投资交易,投资几千元买摩根币,每天能收益0.1%;每向一人介绍充值万元,能额外获得几百元奖励当一些人还在做着发财梦的时候,这家网站却悄然关闭了。

打着虚拟数字货币幌子诈骗3亿余元

  近日,市民韩女士听信好友的劝说,在网络上购买一种虚拟货币,称一月后就能收回本金,一年能赚几十万元。这样的好事,让韩女士一时迷糊就信以为真,结果在投入了几千元后,才发现中了传销的骗局。

2018年12月下旬,衡阳市公安局珠晖分局接到多人报案,称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被骗金额从数十万元到几百万元不等。

  2月20日上午,韩女士给外出办事的丈夫郭先生打电话说,自己的一个好姐妹让她在某个网站上购买了一种虚拟货币的制造机器,每天自己生产货币,并在这个网站里交易成现金后返还给她。平常从没买过任何理财产品,怎么会想起购买这种货币呢?心有疑惑的郭先生还没张口问,韩女士便滔滔不绝地给他讲起这个
投资的发展趋势:拉的人越多,购买的机器越多,得到的收益就越大,以后坐在家里就能天天领钱了。

据一位报案人反映,几年前他接触到“虚拟数字货币”投资领域,加入了所谓“币圈人士”交流使用的微信群和QQ群。2017年底,群里有人发布了一个“英雄链”项目的“白皮书”,号召投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字货币。

  郭先生一听便意识到这可能是传销骗局,便劝妻子赶紧把投进去的钱要回来别再参与。可妻子说是好友介绍的,不会有问题,并且说:这是国家认可的,还有不少人都收到了钱,不可能是传销。说不过她,郭先生只好决定亲自查一查妻子说的这个网站。

记者看到,这份“白皮书”上写道:这是全球首个区块链网络博彩平台,设立在柬埔寨,结合了区块链、大数据和人工智能等新型技术,将发行数字筹码“英雄币”50亿枚,其中25亿枚用于对外销售。不过,“英雄币”不能直接用人民币购买,必须先购买“以太坊”虚拟数字货币,再兑换成“英雄币”。

  据郭先生介绍,当天中午他便通过妻子提供的网址进行了查询,发现该虚拟货币公司注册信息为北京某网络科技有限公司,总公司在国外。该公司宣称通过某网站为客户提供投资平台,能为投资人获取更多的利益。

经公安机关查明,这个“英雄链”项目由两个团队完成。其中一个是以陈某为首的“超链公司”团队,这个团队负责技术、宣传、募集“以太坊”虚拟数字货币的工作。另一个团队在柬埔寨,被称为英雄联盟公司,以白某辉为首,由杨某、杜某、李某等人组成。

  此外,如果受益人将摩根币介绍给他人,并将他人发展为下线,则根据不同模式获得额外提成。每介绍一人投资,上线可同时获得两种奖励:一种是一次性奖励,即公司将介绍人的投资金额的10%作为奖励;另一种是长期奖励,即介绍的人投资每日获利的30%作为介绍人每日的奖励。

他们以柬埔寨博彩业为噱头,发行“英雄币”,短短两个月时间,募集到近4万个“以太坊”虚拟数字货币,价值近3.5亿元人民币。在“英雄链”项目上线后,两个涉案团队将募集到的“以太坊”虚拟数字货币进行了瓜分。

  还没等郭先生看完,妻子便给他打来电话说她投资的那个网站被关闭了,自己投进去的钱还有一部分没能收回来。

前沿术语背后是满满的“套路”

  据了解,韩女士碰到的是传销方式的骗局,摩根币等虚拟货币投资目前在网上盛行。不法分子利用国家大力宣传推进网络金融平台,以高回报、高效益、高利息、及时到账作为诱饵,通过虚假宣传,层层设陷,使得群众掉入投资陷阱中。

“英雄链”这类“高大上”的项目,听上去有一大堆前沿术语,其背后却是各种“骗你没商量”的套路。

  提醒广大市民朋友,不要轻信所谓的快速赚钱好事。如发现疑似传销活动,马上向公安机关或工商部门进行举报,避免上当受骗。

一是项目靠“抹胭脂”,摇身一变“国际范”。记者了解到,不法分子的惯常做法是,通过租用境外服务器搭建网站,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,并远程控制实施违法活动。上述“英雄链”项目“白皮书”中,有一条“特别说明”:本项目不针对中国进行数字筹码的销售。项目还宣称获得国外金融牌照,有“某某国数字经济顾问”“某某国家银行行长助理”等人士“站台”,创始团队被包装成国外大学毕业、有海外工作经历的金融精英。

“英雄链”案件专案组负责人刘也鲁介绍,这样操作的目的,是制造“国际范”的假象,事实上项目在国内完成募资。湖南大学互联网金融研究所所长何平平认为,这类项目往往注册地在国外、运营在国内,具有明显的“互联网化、跨境化”特点,是网络诈骗的一种新形式。

二是收益靠“吹气球”,最后结果是“泡沫”。“投资某某币,快速实现财富自由。”在虚拟数字货币骗局中,总有这样的“造富神话”。为了吸引投资,这类项目还不时抛出“诱饵”。比如,有的项目称,将智能化免费派赠虚拟数字货币,以引起投资者的关注。当项目受到质疑时,官方客服又在微信群里表示,“对于支持我们的用户,进行1:1的糖果赠送”。在区块链行业用语中,“糖果”是给用户发放的福利。

刘也鲁说,“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的收益,号称“赚的钱能买跑车”,其实是虚假宣传。虚拟数字货币的价值并不像宣传的那样飙升,往往在网络交易平台刚上线时就“破发”,价值断崖式下跌,直到慢慢接近于零,投资者损失惨重。

新兴金融投资领域应加强诚信建设和规则制定

实际上,这些骗局的很多手法似曾相识,每隔一段时间就会“粉墨登场”。不只是“区块链”,“大宗商品交易”“共享经济”“互联网金融”等,都曾被拿来作为幌子。

银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月发布过风险提示,指出通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益的现象。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

何平平认为,在这些新兴的金融投资领域,不能少了“诚信”和“规则”。诚信要建立在规则的基础上,特别是要完善法律体系,明确界定违法行为,出了问题实行“零容忍”。对于政府部门来说,要加强风险警示,并不断提高监管能力和水平。

湖南大学金融与统计学院教授戴晓凤认为,这种骗局编织了“低投入、高收益”谎言。对于投资者来说,一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域,否则就是给骗子机会;另一方面“天上不会掉馅饼”,不要因为贪心而受骗。

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