原创 “金砖储备资产货币”传销骗了近46万人 北京女子吸金近2亿获刑

5月20日,公安部20日公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织。在名单中,第42个项目“金砖数字货币项目”看起来“币圈范儿”十足。这个名字的确容易引起普通民众对混淆,PANews发现,不少网友在百度知道上还对此发起了提问如“这个项目是国家行为吗?金砖数字货币是真的吗?金砖资产货币项目是传销吗?”一般来说,所谓的“民族资产解冻类”虚假项目,都有这样都共同特点:不法分子通过伪造国家部委印章、证件、公文,以“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善富民”等由头设立虚假项目,并物色代理人,以低投入高回报为诱饵,通过微信群等通信工具和一些金融工具发展“下线”。其本质上都是骗人的传销项目。这个“金砖数字货币”项目自然也绕不开这些套路。这个两年前的项目,全名是“金砖储备资产货币(GRDC金融创业与入篮SDR计划)”,又称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目”,属于互联网传销。该传销组织于2017年4月1日在北京成立,而骗子们编造的项目背景是,2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子,因此,国家发行中国第一期虚拟资产储备数字货币。有网友指出这个传销项目曾经使用过的网站,PANews调查时,该网址已被一家彩票公司使用。与其他互联网传销项目类似,“金砖储备资产货币“也是通过微信群来管理和组织参与者的。在行骗过程中,他们利用微信在全国范围内发展会员,并把视频、音频等资料发到微信群里作宣传,诱导参与者缴纳会费获得会员资格。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数,缴纳会员费后获得相应等级。他们在网络系统中为投资会员配送虚拟GRDC币和股权,并通过“四大收益、三大奖励”的奖励制度诱导参与者拉人头、发展下线,从而获取人头费和所谓的“会员费”。这些钱财一般是通过支付宝、微信等第三方支付平台来收取。识别资金盘,看紧钱袋子其实,对于见惯了币圈资金盘的朋友们来说,这些传销的套路很容易被拆穿。它们往往有这些特征:第一,他们需要入门费或者会员费。如果你只能通过购买某种商品或者缴纳某种费用才能取得某种资格的话,那么你就要有所警惕了。你什么时候听说买比特币/以太坊/EOS还要入门费吗?第二,在满足第一点的基础上,他们发展多级下线,并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润,最后导致资金链断裂。一般情况下,满足上述两点的项目,大概率是资金盘式的传销行骗项目。前段时间的Plus
token、以及较早的BHB、万源链等等,都是这种传销形式的骗局。梦想财务自由的同时也不要忘记风险控制,否则“你惦记着所谓的利润,骗子惦记着你的本金”。此前,国家已经公布了经司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个)GRDC
、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super
、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。海外的“数字货币”骗局当然,这种利用“数字货币”、“加密货币”等当红概念进行包装的骗子不止国内有,在国外也常出现。比如,2018年7月,韩国公司Shinil声称,在俄罗斯海军军舰Dmitrii
Donskoi号的残骸上可能有高达1340亿美元的黄金,并以此进行ico。整个ICO涉及2600多名投资者,涉及金额约折合800万美元。9月,该事件被韩国警方列为诈骗。同月,潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”诈骗案主犯柳指使国内共犯成立SL
Block
Chain集团,并于2019年2月以新集团名义再次进行了加密货币诈骗,本次诈骗了价值10亿韩元的加密货币,波及380多名受害者。再比如,位于美国休斯顿的加密数字货币投资项目Wind
Wide
Coin,借着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理Matti
Vanhanen等名人的由头进行虚假宣传,误导投资者,被美国德州金融监管机构德州证券委员会(TSSB)称为“非法、欺骗性地提供投资”,并于2018年5月被下达了紧急终止经营的禁令。随着各国或地区相关法律法规的完善,此类骗局会得到越来越及时的公开与惩处。对于投资者而言,要尽量恪守“不懂不投”的原则,以期识别骗局、规避不必要的风险。

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近日,湖南省常德市安乡县人民法院宣判一起特大“虚拟货币”特大网络传销案。北京市丰台区一女子加入“金砖储备资产货币”传销组织后,直接和间接发展下线会员近19万…

原标题:“金砖储备资产货币”传销骗了近46万人 北京女子吸金近2亿获刑

近日,湖南省常德市安乡县人民法院宣判一起特大“虚拟货币”特大网络传销案。北京市丰台区一女子加入“金砖储备资产货币”传销组织后,直接和间接发展下线会员近19万人,收取会员费近2亿元。据了解,“金砖储备资产货币”传销团伙共发展下线会员近46万人,吸收资金近14亿元。

图文无关

2017年初,靳启光、董淑兰在没有取得任何资质或行政许可的情况下,以中国人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子为背景,以助推人民币国际化为幌子,虚设“中国金融建设第一期虚拟资产工程”项目,在广西玉林市租房作为其总部办公地点,冠以国家项目之名,推广发行由所谓“中国经济学术研讨小组”、“三家银行数字研究团队”、“虚拟资产储备库”联合研发的“金砖储备资产货币”。

二人精心设计二局各五次拆分模式,拟发行32亿枚GRDC虚拟币,还设计“四大收益、三大奖励”作为对会员的奖励,激励会员发展下线会员,从收取的会费中提取奖金,根据业绩档次下发给会员。

2018年3月,靳启光找到福州新影纵横网络科技有限公司,开发出用于管理会员及会员业绩的互联网会员系统,租用的服务器位于美国境内。

2018年4月1日,“金砖储备资产货币”管理系统正式上线运行,靳启光负责系统维护,董淑兰为主负责市场管理,在撰写虚假项目资料、制作讲课音频后,通过微信群大势宣传、发展会员。

按照系统设计的要求,会员入会须缴纳会费为600元的倍数,缴纳会费后获得相应等级。新会员只能通过上线会员缴纳会费和注册,层级关系明确,项目没有任何产品。会员根据会费多少及会员等级配送虚拟货币和虚拟股权,会员缴纳的会费均流入靳启光、董淑兰名下或其控制的银行账户。

至案发时,该项目共发展下线会员455023人,会员推荐层级为51层,总业绩为近14亿元。

万捷经上线会员杨秀莲推荐学习了解该项目的模式和奖励制度后,于2017年5月7日投资注册成为该项目会员。

为了发展下线会员以获取更多收益,万捷多次拉人进入姚平创建的“GRDC学习群”,多次转发该项目宣传资料并在多个微信群为会员讲解,直接和间接发展下线会员近19万人,总业绩为近6亿元,收取会员费近2亿元,对传销组织的扩大起了关键作用。

2019年5月14日,万捷主动向安乡县公安局投案,如实供述了自己的犯罪事实。7月26日,安乡县人民检察院以组织、领导传销活动罪对万捷提起公诉。8月5日,安乡县法院立案后,依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了此案。

8月22日,安乡县法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处万捷有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金十万元。

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