三成以太币由376人掌控,但他们基本不交易

据外媒近日报道,加密货币市场在去年经历了一个漫长的熊市周期,并一直持续到2019年。随着比特币现金(BCH)和比特币核心(bitcoin
core,
btc)等一些主流加密货币价值大幅缩水,大型持有者(也被称为“巨鲸”)得以积累大量数字资产。根据这两种货币富豪榜前100名账户的转账数据显示,全球最富有的比特币持有者充分利用了熊市和价格低的优势在囤积这两种货币。(图片来源:pixabay)2月22日,主流加密货币在取得了几天的增长后一路顺风顺水。然而,2月24日,比特币价格大幅下跌,大多数加密货币在30分钟内贬值10%。在过去的14个月中,这种模式一直没有改变。每次价格下跌时,比特币和比特币现金巨鲸们都能以更低的价格获得加密货币,他们设法囤积了数千枚比特币。查看这两个网络的前100个富豪名单地址就会发现,每一次大幅下跌,巨鲸钱包的持有量都会增加。2月24日的大幅下跌也不例外,在加密货币价格大幅下跌后,这些巨鲸们很快就获得了更多的比特币和比特币现金。2019年2月24日,比特币兑美元价格下跌10%,许多其他加密货币也开启了下跌模式。比特币富豪榜前100名账户中也包含了一些交易所钱包地址,但这些钱包都有明确的标签,因此公众能够对它们进行追踪。2月25日,比特币交易所Bittrex拥有持币量最多的比特币冷钱包,里面有130005枚比特币(价值4.94亿美元)。事实上,Bitinfocharts.com上记录的5个最大的比特币钱包地址都属于Bitfinex、Bitstamp、火币和币安等交易所。除了交易所钱包,大部分钱包的主人都是未知的,观察富豪榜可以让人们很好地了解巨鲸们对比特币价格的影响有多大。目前,富豪榜前100个地址持有的比特币从1万至100万枚不等,占所有流通比特币的16.18%。从2018年12月17日到2019年2月25日,五个最大的属于交易所的钱包增加了2879
枚比特币(价值约1080万美元)。但前100名巨鲸地址的其余部分(其中一些是较小的交易所)在不到两个月的时间内积累了151405
枚比特币(价值5.72亿美元)。持有100-1000枚比特币的14749个地址中,有许多将很多币转给了更大的持有者,因为这种规模的钱包的比例已经从72.13%下降到62.08%。比特币富豪榜数据来自Bitinfocharts.com。在过去的两个月里,排名前100位的巨鲸设法囤积了151405枚比特币(5.72亿美元)。BCH巨鲸的持有量也有所增加比特币现金前100位的富豪地址也显示了类似的结果,但流通中的货币分布情况却截然不同。持有超过1万枚至100万枚比特币现金地址有195个,约占比特币现金流通量的26.5%。每次价格下跌后,排名前100位的比特币现金地址在都有显著的增长,在2月24日的下跌之后,它们更是有大量的积累。自2018年12月以来,一个特别的持有57889.45
枚BCH(780万美元)的地址在过去两个月内其持有量显著增加了。持币10-100的地址有103382个,其持币量约占流通总量的20.66%。尽管比特币现金的分布情况与比特币不同,但在富豪榜前100名的BCH巨鲸也在低位积累了数千枚BCH。自2018年12月17日以来,持币量排名前五的BCH地址已经成功囤积了138014枚BCH(合1920万美元)。Bitinfocharts.com网站2019年2月25日发布的BCH富豪榜数据。在过去的两个月里,排名前100位的巨鲸积累了138014
枚BCH(合1920万美元)。另一个值得注意的现象是,一些多年来一直处于休眠状态的比特币富豪地址也开启了类似的囤币模式。由于加密货币价格似乎已经触底,或可能已经接近底部,所以自去年11月以来,这些休眠的巨鲸地址一直都在行动,以囤积更多的币。一些投机者认为,这些曾经沉默的巨鲸们可能正试图抓住正确的时间点,通过高抛低吸来囤积更多的加密货币。多年来,加密货币大型持有者和巨鲸们一直被加密货币社区津津乐道,如今这个传统一直在延续。每当不可解释的市场现象,比如上周末的价格波动出现时,人们就会把责任推到加密货币巨鲸身上。然而,在这些事件发生后,当我们绘制比特币财富分布地图时,我们可以更清晰地看到比特币和比特币现金在相当长的时期内的积累情况。此外,其他竞争币的富豪榜也显示,以太币、莱特币和其他主流加密货币的巨鲸持有者也在囤币。原文:
Redman编译:Libert

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为“去中心化”而生的数字货币,却被过度集中在少部分人手里,其“中心化”程度超越了所有其他资产。

文 | 内参君

根据研究机构Chainalysis最近发布的以太币市场研究报告,约有三分之一的以太币掌握在376头“以太币鲸”手中,而这些“巨鲸”们的交易活动在市场的全部交易中仅占7%。

似乎每一次比特币大涨大跌的背后,都有一只“巨鲸”在出没。

同时,Chainalysis还指出,尽管以太币鲸持有假币货币的比例巨大,但他们的交易活动只是增加了市场的波动性,却并没有给价格带来较大的影响。这反映出一个好现象——数字货币的市场表现似乎是和股票市场类似的。这一发现也许可以从一定程度上平息投资者的焦虑。

尽管各种国内外区块链媒体会从新闻层面上给出分析,但实际上,巨鲸加密交易可能是加密市场上涨或下跌的重要原因。

“闷声发大财”的“虚拟币巨鲸”

4月初,比特币出现了数月来的首次大幅反弹,当时世界第一加密货币比特币的价格从4000美元左右升至5000美元以上。业界就开始积极讨论这一意外上涨背后的原因。尽管一些内部人士对比特币价格飙升的催化剂一无所知,但其他人提到了“比特币交易所交易基金获批、甚至英国脱欧”的愚人节故事,认为这可能是引发价格飙升的原因。

比特币市场的集中程度可能比以太币更为明显。根据截至今年1月的数据,大约有85%的比特币仅仅由1000个账户所持有。2017年底,受到“比特币鲸”操纵的买入潮曾一度将比特币价格推高至将近2万美元,在接下来的一年中,价格却又暴跌至不足3500美元。

然而,一些人认为神秘的加密订单可能是市场复苏的原因。据路透社(Reuters)报道,这一增长可能是由一份2万枚比特币(当时价值超过1亿美元)的订单引发的,这些订单出现在美国的加密交易所Coinbase和Kraken,以及卢森堡的Bitstamp。

市场通常把悄悄收集大量数字货币,却鲜少露面参与交易的持币者称为“巨鲸”,它们一旦开始活动,吞吐量往往是巨大的。

巨鲸加密交易可能会引发一场加密货币交易狂潮,这是利用自动化软件来探测趋势,并决定何时进行交易。当这些巨鲸订单被识别时,引发投资者追随的自动交易开始了,迫使价格和交易量连续几天上涨,比特币一度试探过5300美元的关口。

在本次Chainalysis的研究中,“以太币鲸”被定义为以太币持有量排在前500名,并将其存储在交易所之外的持币者。在该机构所收集到的500头以太币鲸中,包括交易所在内的服务类组织有124头,而其余376头巨鲸全部是个人投资者。

今天,在内参君的带领下,我们一起走进神秘的“巨鲸”世界。

根据Chainalysis的统计,上述376名持币者目前共持有市场上33%的以太币,但其中很多人仅仅只是“持币”,并未进行任何交易。在过去的三年多时间里,以太币鲸收集了25%-40%的以太币,却只完成了市场上5%-18%的交易。

普京娱乐,加密历史上最大巨鲸加密交易

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每年不时地发生巨鲸加密交易,在加密行业被称为“鲸鱼运动”。

图片来源:Chainalysis

撇开加密黑客攻击期间转移的比特币数量不谈,有史以来最大的比特币交易于2011年11月发生。据加密货币统计数据提供商Blockchain.com称,当时有人将500,000
BTC转移到了一个地址。今天同样的数额将价值40亿美元。

同时,以太币鲸交易的热情也在不断减弱,截至目前,以太币鲸中只有40%的人仍在和交易所之间频繁进行交易,并且这一比例近年来逐年缩小。

2013年11月,进行了另一项重大的加密交易,名为“
Bitstamp审计”。Bitstamp是世界上最早的密码交易所之一,如今已不复存在。它转让了194993个比特币,当时价值1.49亿美元,相当于现在的16亿美元。

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值得注意的是,巨鲸加密交易不一定与巨额交易费用有关。例如,在2018年10月,一位比特币投资者发送了29,999个BTC,这是近几个月来最大的BTC交易,手续费为0.01美元。同时,那些通过传统付款机构转账法定货币的人可能面临隐性费用,这使得难以预测交易的特定成本。

价格变化并非全是“巨鲸”之过

谁在进行巨鲸加密交易?

尽管“巨鲸”通常被视作是导致数字货币价格巨幅波动的“罪魁祸首”,但Chainalysis的研究显示,这些“巨鲸”的正常交易活动并不会影响数字货币的价格走势:

通常,大笔鲸鱼加密交易来自加密货币、矿工或基金的早期用户。

当资金从以太币钱包汇往交易所时,这并不会直接影响价格,但会加剧波动性。平均来看,每一头“巨鲸”抛出价值100万美元的以太币会导致两天后市场出现0.1个单位的盘中波动。与正常的盘中波动范围(0.02-417个单位)相比,这种波动是非常小的。

根据最近的报告,目前大约有100个比特币地址拥有超过16%的流通硬币。根据密码统计网站BitInfoCharts提供的比特币富豪榜,其中5家目前拥有57.1958枚比特币,价值超过47亿美元。

Chainalysis指出,这和股票市场的规律是一致的——当特定股票交易量出现异常变化时,往往影响的是市场波动性而不是整体的价格水平。

最近,大量长期不活跃的比特币持有者开始转移他们的比特币。专家认为,巨鲸,特别是那些长期处于休眠状态的巨鲸,可能是造成价格波动的原因。

不过,Chainalysis同时也表示,该研究成果仅基于比特币鲸的一般表现,而一些脱离一般规律的异常事件仍有可能左右以太币价格。

此外,最近的报道称机构投资者是价值超过10万美元的加密货币交易的最大买家。根据数字资产管理基金Grayscale
Investments进行的最新研究,2018年第四季度,加密领域的绝大部分投资(66%)来自对冲基金等传统投资者和买家。

特别地,Chainalysis还发现以太币的价格与居数字货币之首位的比特币价格有着千丝万缕的联系——比特币价格每上涨1%,第二个交易日以太币的价格就会上涨1.1%。恰恰相反的是,比特币只影响以太币的价格,却不影响以太币盘中的波动。

尽管2017年和2018年关于首次发行硬币(ICOs)的炒作已经结束,但ICO的持有者和购买者仍然拥有大量的加密货币,也可以列入加密巨鲸的名单。尽管与2018年第四季度相比,2019年第一季度ICO筹集的资金较少,但筹集的资金数量仍然很大,总计超过10亿美元。

在比特币的带动下,以太币的价格也于本月开始快速上涨,目前位于去年9月份以来的最高点270美元。

巨鲸加密交易有门槛限制

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如果您想转移大量的加密货币,可能会遇到很多困难。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

最明显的是,大多数加密货币交易所对普通用户的提款都有每日和每月限制。例如,美国主要的交易所Coinbase对专业用户设定了每日1万美元的限额,最高可达2.5万美元。同时,基于马耳他的Binance公司为所有用户提供每日2比特比特的限额,并为通过所有必要的客户程序的用户提供100比特比特的限额。

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同时,通过Coinbase Pro
exchange,一个熟练的交易者可以将限额提高到每天2500万美元。币安还可以根据个人要求延长您的每日限额。综上所述,两家主要的交易所都可能允许您每天进行多达2500万美元的交易。但是,您仍然必须通过直接与交易所进行交互来设置此限制。

此外,如前所述,大量的加密交易可能会严重影响市场。随着大订单的出现,价格可能会飞涨,并迫使加密货币投资者开始买卖。

巨鲸加密交易有技巧吗?

将交易分为多个部分并使用不同的加密货币交易所是巨鲸加密交易的常用方法。

如果某人一次出售大量加密货币,则可能导致市场恐慌,迫使价格发生变化。因此,对于那些想要大量交易的人来说,将一笔大交易分成许多部分并在很长一段时间内出售是一个常见的技巧。不过,你可能会因为以后的交易而得到更少的钱,因为卖出的东西超过了市场需求所能承受的范围,价值被压低了。

另外一种方法是在多个交易所出售你的加密货币。然而,这种策略非常耗时,因为您将不得不花费大量时间在不同的交易所之间分割交易并计算每个交易所的费用。

最后,一些交易员建议找到一个交易对手,它需要购买你试图出售的密码的确切数量,然后直接进行交易。这就是常见的场外交易。

巨鲸加密交易的解决方案

加密拍卖,算法交易和柜台交易都是在转移大量加密货币。

如果你想直接交易你的密码资产,而不需要把它们分成几部分,也不需要计算费用,美国的Gemini公司每天都会举办这样的拍卖会基于规范的密码交换是一种流行的方式。目前,比特币、以太币、Zcash、莱特币和比特币现金这五种主要货币都可以订购。

另一个解决方案是使用交易机器人自动进行交易拆分过程。例如,TradeSanta是一款云软件,可让你在主要交易所上买卖大量加密货币,同时通过使交易更小并及时分配交易来最大程度地减少对市场的影响。通过使用智能订单,TradeSanta的客户可以在指定的时间内在确切的价格限制内交易所需数量的加密货币。除此之外,由于TradeSanta负责技术方面的工作,并将订单置于交易所的订单簿之上,因此用户不必浪费时间来分割金额或下订单。

目前,场外交易也越来越受欢迎。这些场外交易平台匹配大量加密货币的买家和卖家,而无需在交易所下订单。正如币安首席执行官CZ在一次采访中所说,对此类服务的需求至少与加密货币交易所报告的总交易量一样多,相当于未在CoinMarketCap上显示的总交易量的50%。

尽管加密货币寒冬,对场外交易的需求不断增长,迫使主要的加密货币交易所推出了自己的场外交易平台。但是,这种交易大量加密货币的方式涉及多种风险,例如双重支出,网络钓鱼和虚假协议。因此,交易者必须足够熟练以使用场外交易平台。

文 | 内参君

内容来源 | cointelegraph

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