韩国一家大型证券交易所正在考虑推出比特币ETF

据了解,曾经,占据全球加密货币交易量30%的韩国,出现了让人惊叹的“泡菜溢价”。加密货币投资一度被认为是改变韩国青年阶级层次的最有效途径。投资加密货币,就是投资未来。即使身处熊市,韩国普通民众对加密货币的热情仍不减当年。如今,为了吸引更多的资金,同时也是对投资者投其所好,韩国一家大型证券交易所相关人士透露,其交易所一直在考虑推出比特币ETF。该相关人士表示:“交易所一直关注着美国政府审批比特币ETF的动向。另外,为了提供稳定的指数,成立ETF是必不可少的,该交易所也多次进行讨论,未来要将其商品化并引入市场,因为最终还是要考虑到保护投资者的问题。”话里话外,美国政府对比特币ETF的态度,成为了关键所在。当然,韩国政府对加密领域不断趋严的监管措施,也是阻拦韩国比特币ETF审批的一道鸿沟。在去年9月到11月对国内外24个ico项目进行调查后,韩国金融监督院(FSS)在1月31日发布了调查结果。韩国政府认为,应继续保持ICO禁令,以防止投机性过热现象再次发生,并对投资者造成损害。不过,趋严的监管并不妨碍韩国政府对区块链技术的青睐。相关报道表示,韩国政府最近拨款1万亿韩元用于2019年的区块链开发。韩国先驱报日前报道,韩国大学信息安全研究生院教授李庆浩表示,随着政府扩大对区块链技术研发的投资,这些项目有望最大限度地减少或消除在加密货币市场中整合ETF交易的风险。

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重构底层逻辑

在日前举行的达沃斯世界经济论坛上,以比特币为代表的数字货币受到各国政要及经济学家的抨击。美国、韩国等国的监管机构近期重拳出击,收紧对数字货币的监管。多重利空消息来袭,数字货币近日延续全线暴跌行情。随着全球监管收紧,数字货币迎来重挫。截至北京时间2月2日20时,数字货币全线暴跌,交易平台Bitstamp报价显示,比特币跌破8000美元大关,刷新2017年11月24日以来新低,自历史高位已回落近60%。以太币跌23%,瑞波币跌逾30%。今年1月,比特币价格累计跌幅近30%,创3年来最差月度表现,较去年12月底峰值2万美元已跌去约55%。当地时间1月30日,SEC(美国证券交易委员会)紧急叫停一项高达6亿美元的ico(首次代币发行)筹集到的资金。美国财政部长姆努钦表示,不希望加密货币被用于非法活动。而韩国也从1月31日起终止数字货币匿名交易。资深数字货币分析师肖磊在接受《国际金融报》记者采访时表示,从全球各国监管升级来看,目的有两个:一是让交易透明化、可追踪;二是想办法征税。“全球监管加码,这样会导致机构资金暂时观望,新进资金减少,对于比特币价格会产生明显的压力”。面对越来越严格的监管,投资者应如何选择合适的数字货币投资品种,未来各国对数字货币监管将会呈现哪些新态势?美国终于出手位于美国得克萨斯州达拉斯市的数字货币银行公司AriseBank,从去年11月开始,利用社交媒体、名人代言以及其他宣传方式进行ICO融资,已筹得6亿美元,是迄今为止最大的ICO融资。AriseBank原计划在1月27日终止融资,却在1月25日被SEC告上了法庭。SEC认为,该公司及所发行的代币AriseCoin(也称eACO)都未经SEC注册,违反了美国证券法,而且没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要信息披露。当地时间1月30日,SEC获得法院批准,没收AriseBank持有的所有加密货币。这是迄今为止,SEC对通过发行数字货币筹资的最大规模干预行动。除了叫停涉嫌欺诈的ICO项目外,SEC还试图追回AriseBank所融到的资金,并希望阻止Arisebank两名联合创始人担任上市公司的高管或董事,同时还寻求禁止他们在未来发行数字证券。对于SEC按照证券法监管ICO融资的做法,AriseBank一直不满,并自诩是对抗SEC“不当监管”的斗士。2017年10月4日,该公司在脸书(Facebook)上表示:“一个私营公司可以发行私募股份给任何想投资公司或产品的人,不需要SEC干预。”亿信伟业董事长郝丹对《国际金融报》记者表示:“数字货币本身的流通交易与利用数字货币融资,二者的风险点不同。比特币是数字货币的代表,产生于美国之外,作为区块链发展过程中出现的产物,美国对其监管相对宽松。但利用数字货币在美国融资,理应遵循美国证券法的规定。”肖磊指出:“美国ICO发展非常缓慢,而且公开的项目很少,有一些是通过私募的形式定向邀请,这是被允许的,但不能向公众发行,美国在这方面监管非常严格。”事实上,在过去几个月,SEC不断加大对ICO的审查力度,还与CFTC(美国商品期货交易委员会)发布联合声明称,两家机构将继续打击数字货币领域的违法行为,并采取行动防止在发售数字工具中的欺诈行为。在此前CFTC对两起涉嫌加密货币欺诈的诉讼中,一起是被告公司涉嫌持币逃逸。公司成员标榜自己为加密货币投资专家,宣称投资收益能达到300%。客户缴纳咨询费用后不久,该公司便切断与客户的沟通渠道。另一起诉讼的被告方,从600余人手中收取价值超过110万美元的比特币,作为商品交易资金池的一部分,投资于更为传统的商品,并声称自己拥有更高的回报率。CFTC认为,该行为提高了公众对比特币及其他虚拟货币的兴趣,为不良行为提供新机会。区块链初创公司阿林顿瑞波资本负责人迈克尔·阿灵顿表示,SEC已经调查了他所在的公司投资的一起ICO项目,美国监管层确实准备对数字货币的项目进行详细彻底的全面调查。除了监管机构加强打击数字货币领域中的违法行为,美国一些银行和信用卡公司也开始限制客户使用信用卡购买比特币。他们认为,数字货币引发的欺诈、损失和波动性风险较高。另外,一些大型科技公司也加强对加密货币等新兴资产的审查。1月30日,脸书宣布,将禁止与“二元期权、ICO和加密货币”相关的广告,因为这些广告往往和误导、欺骗的宣传有关。韩国监管升级韩国是全球最活跃、规模最大的比特币交易市场之一。有分析师估计,全球约有21%的比特币交易量发生在韩国。研究网站CryptoCompare数据显示,过去一年,全球所有比特币交易中约4.5%以韩元进行,韩元由此成为比特币交易使用最广泛的第四大货币,仅次于美元、日元和欧元。去年12月开始,韩国政府打出一系列“重拳”,禁止当地金融公司参与比特币期货交易,以及禁止未成年人开设账户和交易虚拟货币。1月9日,韩国监管部门对KB国民银行、韩国中小企业银行(IBK)等6家银行进行现场检查,以便对这些银行是否遵守与加密货币交易有关的反洗钱义务进行监控。1月22日,韩国政府宣布对数字货币交易所征收24.2%的所得税。1月25日,韩国金融当局与韩国金融情报部门合作成立了一支特别小组,负责监督加密货币交易所,确保加密货币企业遵守现行条例。1月31日起,为防止加密货币被用于洗钱和其他犯罪行为,韩国对加密货币交易实施实名制,外国投资者和未成年人将无法进行数字货币交易。实行交易实名制的首日,除Upbit、Bittsum、Coin
One和Cobit几家平台之外,其他韩国数字货币交易所均未获得银行提供的虚拟账户,这意味着其用户无法用韩元在交易所进行虚拟货币交易。目前看来,韩国金融服务委员会提出的加密货币新规已经在逐步实施。但是,韩国财政部长金东兖于2月1日表示,没有要禁止或打压数字货币市场的意图,政府时刻关注利用数字加密货币进行非法境外交易的行为,并将对数字货币交易进行正规化管理。肖磊对《国际金融报》记者表示:“由于韩国现在是全民炒币,同时制度结构是不一样的,政府很难像中国这样有强大的执行力做到一刀切。所以用一种方式让交易者纳入监管下,比如对交易进行追踪、收税,或者银行、金融机构的接口提供数据,这样一旦出现问题的话,方便进行追踪。”未来如何投资去年12月,为了对冲和防范比特币价格波动中出现的风险,CBOE(芝加哥期权交易所)和CME(芝加哥商品交易所)先后上线比特币期货。在比特币期货迈进华尔街“大门”之后,基于此推出数字货币衍生品的计划摆上了台面,美国多家资管公司向SEC提交了发行比特币ETF(交易所交易基金)的方案。据了解,比特币ETF是以比特币期货而非比特币现货为标的资产,通过购买比特币ETF,投资者无需实际持有比特币,就可以从标的价格波动中获取收益。ETF作为一种在证券交易所买卖的指数基金,可直接面向普通投资者,如果比特币ETF未来能成功上市,便意味着参与比特币交易的门槛降低,也意味着比特币这一品种正式走入了正规金融市场。但是目前来看,比特币衍生品想进一步发展还很艰难。由于SEC工作人员对基于数字资产的期货合约的流动性和估值表示担忧,目前已经暂停了至少14种不同比特币ETF或相关产品的申请流程。SEC连发两条相关声明,详细阐述了驳回比特币ETF的原因,强调了投资者保护问题,并指出在ETF发行之前有五大重要但悬而未决的问题,分别是定价、流动性、托管、套利和市场操纵风险。在比特币ETF难产的情况下,投资者又将目光投向区块链ETF。两只区块链ETF于1月17日在纳斯达克上市交易,仅仅一周时间,就吸引了1.8亿美元资金,成交量远超其他ETF。其投资标的都是对区块链技术有投资的公司,如英伟达、网络零售商Overstock等公司的股票,但不可以直接持有比特币等数字货币。这两只ETF在向美国SEC提交申请时,名称中都带有“区块链”字样。SEC坚持认为,如果ETF持股的公司并不是直接以区块链技术作为其主要营收来源,该ETF名称就不能冠上区块链的字眼。两家公司在最后时刻改名,最终才得以在纳斯达克上市。亿信伟业董事长郝丹在接受《国际金融报》记者采访时表示,由于区块链技术尚处于发展初期,数字货币本身不确定性较大,比特币期货、比特币ETF等衍生品投资波动较大,风险较高,建议没有专业能力的个人投资者应谨慎回避。外汇交易商富拓(FXTM)货币策略和市场研究全球主管杰米尔·艾哈迈德对记者说:“大概40多个国家对加密货币的趋势表示关注,并且显示出建立一个国际性框架的协作意愿。如果可以建立一个国际性的框架,将会大大降低波动性,并且有助于比特币走向成熟,从而保护投资者。”肖磊认为,各国对数字货币的定性不一样,全球没有一个完整的监管共识。今年G20峰会上,各国可能会讨论数字货币的监管问题。“2018年,各国交易所会加强实名认证,这是一个趋势。但是不确定性因素也有很多,比如一些国家的银行不愿意为数字货币进行结算,他们怎么退出,还有就是哪些国家会明确征税”。除了美国和韩国加强对虚拟货币监管外,印度财政部日前在公告中,向投资者警告了交易比特币等加密货币的风险,称数字货币投资类似于“庞氏骗局”。印度目前对加密货币没有任何监管措施,但不会考虑令虚拟货币合法化。俄罗斯央行也透露,正在与其他感兴趣的联邦机构合作,监测加密货币市场,并制定方法来规范他们。同时指出,大多数加密货币的操作都是在俄罗斯联邦和其他大多数国家的法律监管之外执行的。加密货币是没有担保的,俄罗斯银行没有为其提供任何支持。肖磊建议普通投资者,应选择市值前十或者前五的数字货币进行投资,以比特币、以太币为主,不要选市值小的新币种,随时做好资金被腰斩的准备。郝丹说:“目前国内禁止数字货币交易,但一些交易平台转移到境外注册。现阶段数字货币市场整体风险较大,近期持续暴跌,一些交易所接连发生数字货币被盗的现象,IOST、UIP、KuCoin、币安等平台也宣布停止为中国内地用户服务。国内投资者应保持谨慎态度,回避风险。”

链圈动态:

蒋旭宪:区块链安全问题存在与传统互联网安全问题相结合的地方

PeckShield创始人蒋旭宪日前在接受采访时表示,区块链不是一个全新的技术,只是一些已知的技术重新有机整合。所以有很多安全问题存在跟传统互联网安全问题相结合的地方,这个结合的地方会出现一些新的独特视角。但同时区块链安全问题有意思的地方在于,因为区块链有相对的隐私性,那些勒索软件就会利用这一特性来让自己变得无法被追踪,这个问题随着区块链的普及也会产生新的攻防。但这以前是不存在的,以后会越来越多。他表示,好多人可能以为安全只是在代码层面,这其实算是一个误区,安全最终肯定是基于大数据的安全。

区块链初创公司Symbiont获得2000万美元B轮融资,纳斯达克领投

1月23日,区块链初创公司Symbiont宣布获得由Nasdaq
Ventures领投的2000万美元B轮融资,包括Galaxy Digital、Citi和Raptor
Group在内的投资者也参与此轮融资。随着大量现金的流入,Symbiont计划将其技术从研发阶段转移到部署阶段。

清华大学金融科技研究院联合Ripple,推出区块科研奖励计划

清华大学金融科技研究院日前宣布,依托该研究院的研究力量与成果,在美国金融科技公司、瑞波币运营方Ripple的支持下,推出面向中国优秀在读研究生的区块科技研究奖励计划。

BRSP着眼于区块科技的国际监管政策与发展动态。加入BRSP的在校大学生将有机会参与对区块技术全球监管和政策的一流研究,将有机会参观企业和参与企业活动。

清华大学金融科技研究院的国际合作与开发负责人Ivy
Gao称,相信BRSP将极大帮助学生们未来在区块链领域的研究或者职业道路。

韩国成立信息通信特别委员会,将围绕区块链等产业展开活动

1月23日,韩国科学技术特别委员会和信息通信特别委员会在国会议员会馆成立,为第四次产业革命时代到来做准备,其中信息通信特别委员会将围绕5G移动通信、区块链、大数据、无人驾驶、金融科技等产业等展开活动。韩国政府为了提高产业生态系统竞争力和扩大对环境、安全领域的投资,计划在3年内提供15万亿韩元。

报告:我国区块链专利数量猛增 公司成为专利申请主体

据中国知识产权报报道,近日,《区块链专利态势白皮书》发布。白皮书显示,我国区块链专利数量增速迅猛,公司成为专利申请主体,专利申请人海外布局区块链专利的意识正在加强。目前,区块链产业快速发展,应用场景不断拓展,投资规模不断扩大,关注群体越来越广泛。全球区块链专利数量不断攀升,区块链专利申请多分布在美中英三国,亚洲成为区块链专利布局的热点地域。

印度央行成立的研究机构发布银行业应用区块链蓝图

据当地媒体22日报道,印度央行1996年成立的银行业技术研究与开发研究院公布了一份在银行业应用区块链的蓝图。

由于目前印度并没有区块链的相关监管法规,上述蓝图描绘了多个领域采用区块链技术的路线图,提出要指定允许金融机构通过去中心化平台互动的协议。上述蓝图还描述,要在区块链生态系统内部建立一套监管监督机制,并认为这将有助于区块链技术得到普及。

清华教授朱岩:未来是通过新增成员,让网络不断增值,区块链可以发挥巨大作用

1月22日,首届中国区块链产业经济发展年会在北京召开。清华大学互联网产业研究院院长朱岩在演讲中称,未来不再是生产型规模经济,而是通过新增成员,让我们的网络不断的增值,区块链在这里面,恰恰能发挥巨大的作用。他建议,2019年要以数字需求为核心做需求侧的结构性改革。数字需求的释放需要明确每个人之间的关系。如果真想释放数字需求,恐怕区块链是其中必不可少的工具。

图片 2还原区块链本真

币圈动态

数据分析:BCH硬分叉元气大伤,技术开发进度或成突破口

1月23日消息,区块链投研机构TokenGazer发布BCH1月月报:最近一个月BCH链上交易量,活跃用户数量维持在较低水平,而随着BCH价格的持续下跌,市场关注度逐渐降温,矿工则因为价格下跌减少了算力供应,挖矿难度也降低不少。BCH随着整体市场波动率降低,和BTC走势正相关性高达70%以上。投资者需密切关注BCH的大区块、分片扩容等技术路线的开发进度,应用场景及生态的建设情况,以期BCH在基本面上得到改观。

交易所Cboe撤回最有望获批的比特币ETF上市计划

美国证监会23日公布,美国最大期权交易所Cboe撤回了一只比特币ETF——VanEck
SolidX Bitcoin Trust在该交易所上市交易的提议。

SolidX和Van
Eck两家机构去年6月申请发行的上述ETF是被外界视为最有可能获批的比特币ETF。SEC对其的审批截至期为今年2月27日。上周媒体称,美国政府持续关门意味着,该申请不会很快得到批准,SEC不会在截止期内做决定。

全球律师事务所Kobre&Kim的美国政府刑事调查辩护律师Jake
Chervinsky指出,SEC的运营计划显示,政府关门期内,将不会审核与批准一切ETF申请,因此,SEC可以关门为由否决比特币ETF申请。

日本乐天进行重组,旗下加密货币交易所纳入子公司管理

1月23日消息,日本电商巨头乐天宣布重组企业架构,成立了一个新的支付子公司负责其加密货币业务。作为“日本的亚马逊”,乐天最初在去年8月透露,其将寻求重组旗下各分支机构,以改善问责制和决策流程。近期,该公司宣布将子公司Spotlight
Inc.改名为乐天支付(Rakuten
Payment),旨在运行其加密货币交易所。具体决议将于4月1日生效。重组完成之后,这家子公司将主营两个业务:去年8月收购的加密货币交易所Everybody’s
Bitcoin以及预付卡服务Rakuten Edy。

VanEck高管:比特币ETF申请只是暂时撤销,未来将重新提交

VanEck数字资产战略总监Gabor
Gurbacs向CoinDesk透露,美国最大期权交易所Cboe撤回有关VanEck
SolidX申请发行的比特币ETF属于“暂时撤销”。

Gurbacs称:“我们正积极与监管机构和主要市场参与者合作,为比特币ETF和数字资产建立适当的市场结构框架。”该公司此前与美国证监会讨论比特币相关的问题、托管、市场操纵、价格。由于政府关门,讨论实质上被迫停止。ETF的申请提案将在与SEC继续讨论之后提交。

知情人士:Telegram区块链平台TON测试版即将面世

据The Bell报道,Telegram和Vkontakte创始人Pavel
Durov准备推出区块链平台和加密货币TON。一年前,Telegram为该项目筹集17亿美元。据知情人士透露,核心投资者会议即将在一个月内举行,Durov将展示TON的测试版。此前,Durov团队曾表示,TON项目将于2019年初启动,但很可能会推迟两到三个月。

Cboe:撤回比特币ETF申请是因美政府关门,拟重新提交

美国最大期权交易所Cboe称,撤回一只比特币ETF——VanEck SolidX Bitcoin
Trust在该交易所上市交易的申请是因政府关门期间美国证监会停摆,计划重新提交此ETF的申请。

上述VanEck的ETF是被外界视为最有可能获批的比特币ETF,原本审批截止期为2月末。VanEck数字资产战略总监Gabor
Gurbacs稍早也表示,此次比特币ETF申请只是暂时撤销,未来将重新提交。

英国监管方发布指引草案,拟监管证券类token和部分稳定币

英国金融市场行为监管局在23日公布的咨询文件中就如何监管加密资产提出了建议指南,将在4月5日以前征询公众评议。

文件中,FCA将加密token分为三类,认为证券类token被归为特定的投资,而且能作为金融工具,适用于所有传统证券的规定。希望买卖或者转移这类token的企业必须向FCA申请许可。

FCA认为,功能型token可能在一定情况下符合电子货币的标准,总体来说不会由FCA监管,除非满足电子货币的定义。而对于和美元等法币挂钩的稳定币,如果它们得到特定的资产或者一篮子加密资产支持,或是可能通过电脑程序算法维持token的供应量,可能属于电子货币。

FCA称,比特币和莱特币这种交易型token由于并非法定货币所以并非特定的投资,而且波动相对较大,买卖这类token不属于FCA的管辖范围。

英国监管机构:计划禁止向散户出售一些与加密货币相关的衍生品

据路透社报道,英国市场监管机构金融市场行为监管局表示,在今年晚些时候,
将就禁止向零售客户出售某些加密货币相关衍生品的提议征询意见。

FCA认为,这类产品在全球的危害正在增加。FCA的战略与竞争执行董事Christopher
Woolard向路透表示,FCA的目标是为英国打造适合的规定,同时追随全球监管趋势。

FCA称,英国政府将在今年年初公布一份咨询文件,有关是否改变法律,以扩大FCA的监管范畴,监管更多种类的加密货币。

因监管不透明,比特币钱包Xapo主要业务撤离香港迁往瑞士

据瑞士新闻资讯网站Swissinfo报道,人气比特币钱包Xapo将逐步减少在香港的活动,要将重要的业务迁往瑞士,将非美国比特币钱包用户的服务从香港迁到瑞士,处理传统的现金账户的工作在伦敦进行。

出席达沃斯论坛的Xapo总裁Ted
Roger向Swissinfo表示,曾经认为香港是加密货币领域监管的圣地,但现在当地的监管“变得更不透明”。

Roger说,他觉得瑞士是适合区块链或者加密货币项目的地方,这个看法一点都没有变。
“这个行业的现实是,你必须灵活,随时应对监管挑战。在对待金融市场方面,瑞士监管方是明智的,有兴趣,也很成熟。”

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