普京集团娱乐网未满18岁的我想要买一个比特币!韩国实施实名制,能否驯服“数字货币”?

据CCN
12月10日报道,韩国国民大会的几位议员将与政府高官一起,就加密货币问题举行首次官方辩论。(图片来源:Wikimedia)此次会议由韩国最大的加密货币交易所Upbit、Bithumb、Korbit、Gopax和Coinone来安排,届时,数字资产交易平台和场外(OTC)交易所的高管们将与国会议员讨论政府对加密货币的监管范围。要点1:加密货币交易所的透明性和效率上个月,韩国政府和金融服务委员会(FSC)正式允许该国银行可以通过提供虚拟银行账户,来与加密货币交易所和区块链相关业务进行合作。与此同时,韩国加密货币交易所的运营商已经要求政府继续执行今年1月份发布的指导意见,该指导意见禁止个人使用未经证实的银行账户进行加密货币交易。尽管目前韩国金融服务委员会已经为加密货币交易开了绿灯,但一些小型的数字资产交易所仍难以从大型商业银行那里获得稳定的银行服务。此外,由于严格的资本管制,许多韩国本地平台上的加密货币投资者仍然无法使用银行账户将大量资金的汇往海外,这也进一步限制了加密货币交易所向海外市场扩张的能力。要点2:确定加密货币交易所的重要性在过去11个月的时间里,韩国政府一直在积极鼓励区块链技术在该国的发展,并采取了各种措施,在地区层面上为初创企业创造了一个充满活力的生态系统。此外,韩国政府承认区块链是第四次工业革命的四大核心支柱之一,政府还与当地公司合作来为区块链生态系统引进年轻的人才。根据韩国主流媒体Hankyoreh的说法,韩国政府希望数字资产交易平台在向投资者提供流动性方面起到至关重要的作用,并认识到一个透明、高效的加密货币交易所市场对于区块链领域长期发展的重要性。要点3:确立切实可行的监管框架的重要性韩国的加密货币交易所和政府机构都认为合理的监管框架对于本地市场持续快速增长是必要的,但这些监管政策必须是切实可行的。韩国最大的数字资产交易所Upbit的运营商、Kakao的子公司Dunamu的Lee
Seok-wu将领导一个由瑞银前高管、韩国自贸区主席、Gopax总裁和金融服务委员会成员在内的座谈小组。韩国政府实施的包括禁止匿名加密货币账户,以及要求建立一个强大的内部管理系统的大部分政策,都让市场上的投资者对加密货币相关公司有了一定的信任。但区块链领域的交易所和初创企业担心,随着20国集团呼吁对加密货币市场实施更严格的监管,未来政府可能会对这一领域进行过度监管。在韩国促进一个新兴资产类别和一个相对新兴行业的增长过程中,企业与政府机构、官员、国会之间的沟通是必要的。随着韩国政府持续将加密货币公司纳入到其所实施的新政策中,它可以让当地市场提前做好准备,并与监管机构合作来加强建设加密货币相关的基础设施。原文:
Young编译:Captain Hiro

2018-02-02 区块链币圈

整个2017年,比特币从年初的1000美元涨到了年尾的10000美元,10倍的涨幅成就了很多人的暴富梦想,也让一些人在动荡起伏的游戏中输掉身家性命。好景不长,进入2018年的第一个月,比特币就开始了自己的暴跌之旅,月末时一度跌破9000美元。随着比特币价格的大幅下跌,全球加密货币市值在2月2日缩水超过1000亿美元。

据报道,韩国新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行6家商业银行要求数字货币用户开户时必须实名认证。数字货币交易所已有账户转为实名确认账户后才可获批交易,而新用户在开户时必须实名认证。

众多分析人士将此归因于全球各国对加密货币监管形势的加强。国内监管机构早在去年就将ICO一刀切到了底,并且关停交易所,禁止国内一切法币与加密货币的交易。而在国外,俄罗斯、日本、韩国、美国、欧盟、英国等主要经济体都对此做出了或严或宽、或禁或放的政策。其中,韩国“存在感”尤为抢眼。

与此同时,如果数字货币交易平台不愿公布可疑交易信息,银行有权拒绝为其开设账户。银行还有权利监控交易金额比较大的个人账户以及企业和集团账户,并且必须向政府部门上报可疑活动。

2017年下半年,加密货币交易在中国折戟后,韩国成了中国币民最向往的地方。然而,有意思的是,在加密货币这个问题上,韩国政府内部的政见不和再次凸显,各权力部门和官员在很长一段时间内并未达成一致,上演了一出出公告、否认、指责、误报、澄清等“戏码”。

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雷锋网按照时间线,梳理了近一年来韩国政府对比特币等加密货币做出的反应,来看看韩国政府对比特币的真实态度是什么?

实名认证开启的首天,由于用户量巨大,各交易平台的认证过程出现了不同程度的延迟。交易所或将对已拥有虚拟账户的会员提供优先认证服务,新用户的注册将被延迟进行。韩国Bithumb,Upbit,Coinone和Korbit四大交易所的用户在完成实名制之后可以继续进行交易,而其他小型交易所因无法进行实名认证而不能继续交易。

2016年11月,设立数字货币工作组

此外,除了四大交易所之外,一些银行还单方面暂停了其他交易平台虚拟账户的注册,因此截止目前约有100万的用户处于无法交易的现状.

韩国金融服务委员会在11月召开会议,针对比特币交易设立数字货币工作组,工作组还没有形成正式的监管方法,但表示将参考美国和日本现有的监管法案。在会议上,FSC还发布了一项声明,声明称出于监管需要,将采取严格措施防止交易所滥用数字货币。此前,FSC主席Yim
Jong-yong在演讲中表示,韩国政府将与美国、日本和其他国家的趋势同步,推动全球数字货币系统化。

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2016年12月,新韩银行开通中韩比特币汇款通道

          韩国四大交易所发布公告

新韩银行在11月宣布,将在12月开通韩国和中国之间的比特币汇款服务,是韩国售价开放比特币转账系统的大型金融机构。新航银行在韩国拥有732家支行,在全球19个国家设有140个海外网点。其比特币汇款服务由Streami提供底层技术,该公司曾在2015年被新韩银行以约43万美元的价格收购部分股权,同时后者也是Streami的种子轮投资者。

2018年1月25日,韩国金融服务委员会副主席Kim Yong-beom
宣布了一系列措施,禁止在本国交易所进行匿名交易,同时外国人和未成年人将会完全被禁止通过加密货币账户交易。

2017年3月,韩国政府计划启动比特币系统

昨天,韩国四大交易所各自在网站上公布了详细举措。
Bithumb公告称,针对已有虚拟账户的投资者将重新发放新的实名确认账户,农协银行发放时间为2018年1月30日上午8时,新韩银行时间暂未确定;新开户的投资者只能使用农协银行或新韩银行的账户。

随着比特币市场在韩国的爆炸式增长,韩国金融部门计划推出一系列比特币系统,包括交易所交易基金,方便传统投资者进行交易。

Coinone发布公告,投资用户需要开通农协银行账户,才能申请实名确认账户,且只能通过农协银行账户进行注册。
Upbit发布公告称,需要投资者补充实名确认账户信息,在兴业银行开户的投资者提供实名、出生年月日、账户号码、交易明细。关联其它平台的用户需要补充提供照片、电子邮件、手机号码、实名认证等信息。
Coinnest公告称,目前经营虚拟账户的交易所的实名认证是针对现有虚拟账户会员信息的更改,对新注册用户并不受影响。

2017年6月,韩国政府办比特币拍卖会

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韩国政府所有的资产管理公司在6月拍卖了216个比特币,这些比特币是从一个遭盗查处的色情网站中没收的,这也是韩国首次以犯罪所得的名义没收数字货币。该行为被认为是政府承认虚拟货币经济价值明确表示。

                实名制打击了谁?

2017年7月,韩国民主党代表起草监管并合法化加密货币修正法案

这是韩国政府自从去年9月份开始关注这个狂热市场后首次实施的具体措施。“交易所允许之前已经在交易所有了账户的外国人提现,但却禁止他们向账户中充值。”政府这一举动意在打击洗钱相关的犯罪行为,同时也对这个投机狂热的市场进行一下适当的降温。

韩国民主党代表Park
Yongjin起草了三份修正法案,主要关于监管并合法化加密货币。根据当地媒体的报道,Park
Yongjin的一项法案中透露,将修改韩国电子金融交易法,授权监管部门对加密货币交易、加密货币交易所、加密货币交易员等进行监管。

    如此监管能否完全防止投机行为呢?

2017年7月,韩国正式合法化比特币国际转账

韩国金融领导提出一个漏洞。在新的法规下,外国人和未成年人假如填写了银行账户真名的话,则将不可能进行投资,但如果他们以公司账户去填写,则可以进一步投资。“对于这一操作现在还没有限制。我们想不出任何有效的措施来对其进行禁止,因为根本没有可以实际操作的方法,”他说道。

从7月18日起,《韩国外汇交易法案》修订版允许金融科技公司在金融监管服务局进行注册,“为小额资金提供国际货币转账服务”,其中包括比特币。这标志着,韩国正式批准了在跨境支付中使用比特币,比特币跨境转账在韩国正式合法化,韩国金融科技公司也可以合法提供比特币国际转账服务。

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2017年9月,韩国计划惩处ICO项目

                        结语

根据韩国联合通讯社报道,韩国金融服务委员会宣布加入了中、日等亚洲国家监管加密货币的队伍,对高额交易量及数字货币的大幅波动加强监管,并将调查洗钱、未授权融资及其他数字货币的非法交易。同时,FSC秘书长Kim
Yong-beom在其主持的一场联合工作会议中明确表示,数字货币不能被视作货币,货币不是金融产品。FSC还透露,将处罚ICO项目,包括进入国外的韩国项目。

从去年年底开始,韩国政府就频繁发出关于整治虚拟货币交易市场的措施信号,并推出了不少新的规定,还表示韩国正在试图推行比特币交易税。人口5千万的小国其比特币交易量一度占到全球的10%,列第四大比特币交易市场,不过在监管趋紧的影响下,韩国市场开始缩水,目前比特币交易占比下跌到了3.6%左右。

2017年9月,韩国法院认为比特币不能够被没收

即使韩国政府现在针对国内火热的加密货币交易正在制定更为苛刻的监管措施,但是韩国的主要的金融公司和互联网科技公司对于加密货币的热情丝毫没有减退,甚至还有公司出巨资投资加密货币交易平台。

在6月份,KAMCO对查处色情网站案件中,没收的216个比特币进行了拍卖,而韩国水原地区法院认为在这起案件中,没收比特币是不合适的。该法院表示,没收比特币是不合适的,因为它们是没有物理实体的电子文件的形式,不同于现金,虚拟货币并不被认为是一种客观的标准价值。

相关分析指出,此举有可能会对市场造成一个短期的混乱,不过从长期来看,有利于虚拟货币市场生态的安全性和合法性。

2017年9月,韩国两部门现场检查交易所

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韩国科技与通信部联合韩国通信委员会宣布,将对包括比特币交易所在内的加密货币服务供应商进行现场检查,重点关注这类供应商的网络安全以及合规状况。

2017年9月,韩国禁止所有ICO项目

根据路透社报道,韩国金融服务委员会正式宣布“禁止通过各种形式的虚拟货币进行筹集资金”,并表示数字货币加以需要受到严格的控制和监视。

2017年10月,韩国准备对加密货币征税

韩国国税厅Han
Seung-hee告知立法部门,正在讨论对加密货币进行征税的最佳方法,目前只对交易所营收进行征税,此外仍在和韩国企划和财政部讨论对比特币等数字货币收取增值税、资本利得税、赠与税。

2017年10月,韩国财政部长金东妍表示加强监管

金东妍在国际货币和金融委员会第三十六次会议厚表示,为了实现经济增长,必须推进结构改革。同时认为,虚拟货币是一个新的领域,但由于监管的缺失,对投资损失感到担心。

2017年10月,韩国央行行长表示比特币是商品而非货币

在韩国国民议会举办的政府审计会议上,韩国央行行长Lee
Ju-yeol否决了比特币的货币属性,而是将这类加密货币归类为一种商品。但同时Lee也承认韩国央行将围绕加密货币及区块链进行研究。

2017年11月,韩国金融监管服务主管表示无意监管比特币

韩国金融监管服务主管Choe
Heung-sik在接受记者采访时表示,FSS并不认为加密货币是“合法”货币,因此并不打算对此进行监管。Choe还表示,韩国政府认为加密货币只是被用于投机,而不是作为支付工具,其交易也不属于金融服务。他认为,只有数字货币被法律认可,成为合法货币后,才会去监管。

2017年11月,韩国总理李洛渊认为比特币危害青少年

韩国总理李洛渊在内阁会议中发表演讲,他认为比特币等加密货币的发展可能导致年轻人陷入非法活动。同时,就比特币引发的欺诈和庞氏骗局发出警告,呼吁监管部门、司法部等机构进一步监管加密货币市场,保护青少年免受影响。

2017年12月,韩国禁止金融机构参与加密货币活动

在定期举行的加密货币监管会议上,韩国总理办公室表示,首尔将禁止金融机构买入、持有加密货币,而且不能以抵押品的形式持有。同时,监管部门首次下令,为虚拟银行账户设限制。韩国大型国有银行、商业银行宣布停止位加密货币交易所开设新的虚拟银行账户。这意味着,如果银行取消虚拟银行账户,那么通过银行买卖虚拟货币基本告吹。

2017年12月,韩国政府打击欺诈性交易所

韩国政府召开了一次紧急会议,参加会议的有加密货币专门工作组、司法部金融服务委员会、公平贸易委员会、金融监督委员会等。韩国政府在这次会议期间起草了几项条例,其中包括不允许外国人、未成年人参与加密货币交易;适当监管加密货币交易所,将其纳为合法金融服务提供商。此外,由于欺诈性交易所的增长,韩国政府将严格监管交易所,打击欺诈性运营。

2017年12月,韩国政府宣布更多监管措施

韩国政府宣布将采取更多措施监管加密货币,其中包括加密货币交易实名制、禁止匿名开设加密货币账户,关闭虚拟货币交易所等。

2018年1月,未经实名认证的交易者将面临罚款

韩国政府宣布,加密货币交易者需要在本月内将虚拟账户升级为实名账户,拒绝实名认证的交易者将面临罚款,并将其资金存到另一个账户中,而目前虚拟账户只能进行体现。此外,金融部门调查了韩国6家大型银行,关于是否在反洗钱方面做到合规。

2018年1月,韩国国防部禁止军方交易加密货币

韩国国防部发出禁令,宣布禁止在军事基地使用在线加密货币交易平台,并且在多个军事基地设置防火墙,禁止军人访问加密货币交易所。

2018年1月,韩国公平交易委员会主席称没有权力关闭交易所

韩国公平交易委员会正在调查包括Bithumb、Coinone、Korbit在内的13家主要交易所,他们涉嫌违反电子商务法。但其主席Kim
Sang-Joo在接受CBS采访时表示,他所属的机构没有权利关闭加密货币交易所。

2018年1月,韩国议员确认加密货币交易将事实合法

在韩国金融服务委员会最新的法律文件中写到,“存款和取款账户实名制结算系统的建设将于2018年1月30日完成”,这意味着投资者如果想合法参与加密货币交易,必须在银行建立一个银行账户,才能使用韩元充值。这也意味着加密货币交易在韩国已经成为事实上的合法交易。

2018年1月,韩国25家交易所参与加密货币自律倡议

韩国区块链协会成立于1月16日,其成员中有66家公司,其中包括25家加密货币交易所,该协会在去年12月宣布了自律计划,除Upbit之外的十几家加密货币交易所均参与了这一计划,进行自我监管审查。

2018年2月,韩国海关打击加密货币罪案

根据路透社报道,韩国海关宣称从加密货币罪案中缴获资金总额达到6375亿韩元,约和5.94亿美元,这批资金涉嫌非法外汇交易。在该案件中,韩国投资者以近20亿韩元购买加密货币,随后通过虚拟钱包发往海外,再换回法币。这样的行为被判定为未记录的资本外流。

2018年2月,韩国财长表示不会禁止加密货币交易

面对韩国监管部门对加密货币交易的检查,韩国财长金东兖表示,韩国政府没有禁止或抑制加密货币的意向。而与此相反的是,韩国司法部部长朴相基在新闻发布会上表示,加密货币禁令已在计划中。这一表示导致了大量加密货币的抛售行为。

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